Если для вашего бизнеса актуальны вопросы ПОД/ФТ и ФРОМУ, очень рекомендую посмотреть услуги отдельного профильного бюро. У Елены Сулеймановой и её команды как раз специализация на полном сопровождении по 115‑ФЗ: аудит, настройка процессов, помощь с отчётностью и общением с банками. Плюс делают бесплатный экспресс‑аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС — удобно, чтобы заранее понять, где тонко. Подробнее можно посмотреть тут: бухгалтерские и консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Мы через них разбирали ситуацию с повышенным контролем со стороны банка, после их рекомендаций вопросов к нам стало заметно меньше.
Комментарии